• lunes 30 de enero del 2023

Cinco detenidos y 4 investigados por repartir desde Sevilla tabaco de contrabando a través de paquetería

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SEVILLA, 9 Dic.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil han procedido a la desarticulación de una organización de carácter familiar dedicada al contrabando de picadura de tabaco que era enviado desde diversos puntos de la provincia de Sevilla a toda España por medio de compañías de paquetería. La operación, mencionada como 'Patrón/Veneno', se ha saldado con cinco detenidos y 4 investigados.

Además, fueron aprehendidos 1.210 kilogramos de picadura de tabaco y 250 cajetas sin precintas fiscales y se han intervenido 2 automóviles y diverso material informático.

La investigación se inició en el mes de marzo del presente año, en el momento en que se advirtió una partida de picadura de tabaco con destino a distintos puntos de España y origen en Écija, que era mandada a través de compañías de paquetería.

La organización adquiría el papel de tabaco y procedía a su picado y manipulación, sin control higiénico sanitario, en sitios que carecían de instalaciones correctas.

Una vez picado, el tabaco se envasaba al vacío en bolsas termo-selladas de distintas tamaños, entre uno y 25 kilogramos en dependencia del pedido, que se remitían en cajas y se cobraban contra reembolso.

Según avanzaba la investigación, se logró detectar a los primordiales causantes y hallar las áreas de almacenamiento y preparación de la paquetería.

La organización simulaba falsas ocupaciones comerciales, aparentando mandar ropa y otros modelos, contando con testaferros como falsos autónomos.

Así, el día pasado 15 de noviembre se realizó un operativo policial, que acabó con tres registros en la ciudad de Écija y con la detención de cinco personas.

Se aprehendieron 1.210 kilogramos de picadura de tabaco, ahora envasada y empaquetada, lista para ser distribuida por todo el territorio nacional, cuyo precio de mercado ascendería a unos 193.000 euros y se intervinieron 2 automóviles usados para la carga del tabaco.

Como resultado de las gestiones siguientes, se procedió a la declaración como investigados de 4 personas mucho más. Adicionalmente, como producto de las indagaciones efectuadas se observó que los supuestos implicados contaban con capital en cuentas bancarias y cobros por cheque por un importe superior al quinientos mil de euros, todo ello relacionado con los envíos completados.

En las distintas cuentas corrientes de tres de los supuestos implicados, 2 de ellos teóricos testaferros y otro que era titular de una de las compañías, se han constatado movimientos de sobra de tres millones de euros entre 2019 y 2021. En total se ha procedido al bloqueo de siete cuentas corrientes.

Tanto a la gente detenidas como las investigadas se les acusa de la comisión de teóricos delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, fueron puestas predisposición de la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla.

Han participado en la actuación gobernantes de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Sevilla de la Agencia Tributaria conjuntamente con agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) y de la Unidad de Análisis y también investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.

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