Un hombre ha sido detenido en Málaga por la Policía Nacional como presunto responsable de estafa continuada, falsedad documental y apropiación indebida. Se trata del director financiero de un grupo empresarial que habría desviado fondos a cuentas bancarias personales o de empresas en las que ejercía como administrador único durante cinco años. Este fraude ha causado un perjuicio económico ascendente a 2.600.000 euros.  

La investigación ha evidenciado las inversiones inmobiliarias que el sospechoso habría hecho, la posesión de vehículos de alta gama y el elevado nivel de vida de su núcleo familiar. Tras la realización de los registros domiciliarios, se han recuperado numerosos efectos relacionados con los delitos investigados, entre ellos, documentación bancaria probatoria de los hechos que se les imputa, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos de almacenamiento, dos vehículos de alta gama, dinero en efectivo y se han inmovilizado activos financieros del detenido por valor de 1.300.000 euros.

La denuncia presentada por el administrador único de un conglomerado de empresas con domicilio social en Málaga ha desvelado la administración desleal del director financiero que ha ocasionado un perjuicio económico de unos 2.600.000 euros. Según los agentes encargados de investigar la trama, desde 2017, el sospechoso ha conseguido aislar a la cúpula directiva de la parte administrativa y contable y, de forma secuencial y continua, ir desviando fondos para su lucro personal.

La investigación patrimonial realizada al denunciado ha revelado un aumento patrimonial desproporcionado con respecto a la remuneración que percibía por sus servicios financieros prestados al grupo empresarial. Tanto el investigado como su entorno familiar, poseen importantes inversiones inmobiliarias, vehículos de alta gama, así como un elevado nivel de vida, todo al parecer, sustentado por la actividad fraudulenta que ejercía.

Los agentes han bloqueado sus cuentas bancarias, han solicitado la prohibición de enajenación de bienes inmuebles y muebles del investigado y su entorno familiar, así como prohibirle la salida del territorio nacional y la retirada de su pasaporte para evitar que abandone el país y con ello eluda la acción de la justicia.

La detención del principal investigado como presunto autor de los delitos de estafa continuada, falsedad documental y apropiación indebida ha sido el resultado final de esta operación policial. En los registros practicados, se han intervenido numerosos efectos relacionados con los delitos investigados, entre ellos documentación bancaria probatoria de los hechos que se le imputan, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos de almacenamiento, dos vehículos de alta gama y dinero en efectivo. Además, se ha logrado inmovilizar activos financieros del detenido por valor de 1.300.000 euros y constatar la apropiación indebida de al menos 2.600.000 euros del grupo empresarial.

También se localizaron pagos procedentes de las empresas para las que trabajaba como director financiero para la adquisición de bienes inmuebles.

El arrestado y atestado policial instruido ya han sido remitidos al Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga.