Granada: Investigan a líder de fraude europeo del IVA en coches de lujo, estafa asciende a más de 74 millones

Granada: Investigan a líder de fraude europeo del IVA en coches de lujo, estafa asciende a más de 74 millones

La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros en la compraventa de coches de alta gama. Este caso involucra a 50 personas detenidas que formaban parte de una red que utilizaba complejos sistemas para evadir el pago de impuestos. Uno de los líderes de esta red es un residente de Granada, y se han realizado registros en esta provincia andaluza, así como en Almería.

La operación, dirigida por la Fiscalía Europea y llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en colaboración con la Guardia Civil, ha llevado a registros en varias provincias españolas, como Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.

Se está investigando una red criminal dedicada al fraude en la adquisición de vehículos de alta gama dentro de la Unión Europea, lo que ha dado lugar a delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Los líderes de esta presunta estafa son dos ciudadanos, uno de Badajoz y otro de Granada, que están siendo investigados por evadir el IVA de más de 1.900 vehículos de alta gama entre los años 2019 y 2021. Sin embargo, las autoridades sospechan que el número de vehículos defraudados podría ser aún mayor, ya que el mercado de venta de operadores alemanes a empresas portuguesas supera los 74 millones de euros.

Presuntamente, los cabecillas de la organización buscaban testaferros en Alemania, quienes adquirían vehículos de alta gama con un valor entre 50.000 y 200.000 euros. Después de la adquisición, se simulaba la venta a terceros en Portugal para finalmente vender los coches en concesionarios españoles.

Este esquema de evasión fiscal, conocido como "fraude carrusel de IVA", involucra la asunción del IVA repercutido y la adquisición del derecho de deducción del IVA soportado, es decir, la solicitud de devolución de este impuesto a la Agencia Tributaria.

La operación policial también está investigando a los concesionarios que finalmente vendían los vehículos. Existen dudas por parte de las autoridades sobre si estos concesionarios conocían o no la existencia de esta trama, ya que alegan desconocer el paso documental de los coches por Portugal.

En este momento, la instrucción se encuentra en la fase de recopilación de declaraciones por parte de los investigados. Uno de los presuntos cabecillas, que cuenta con la defensa del despacho penalista Ospina Abogados, niega los delitos que se le imputan y asegura que siempre ha cumplido con los requisitos legales para comprar y vender estos vehículos, incluyendo la emisión de facturas y el pago de impuestos.

El abogado Juan Gonzalo Ospina, representante legal de este acusado, considera que todavía se encuentra en una etapa preliminar de la investigación y confía plenamente en la inocencia de su cliente. Ospina Abogados espera poder demostrar la inocencia de su representado, y para ello, cuenta con el respaldo de la experiencia del exfiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy, quien se unió al despacho en junio pasado.

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Andalucía