Crónica Andalucía.

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Tres arrestados por lavado de dinero del tráfico de drogas en San Roque con 680.000 euros.

Tres arrestados por lavado de dinero del tráfico de drogas en San Roque con 680.000 euros.

En San Roque (Cádiz), la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desmantelado una red criminal que habría blanqueado más de 680.000 euros procedentes del tráfico de drogas. Tres individuos han sido arrestados bajo la acusación de utilizar una empresa de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas en San Roque (Cádiz) para ocultar el dinero proveniente del narcotráfico.

Según la Agencia Tributaria, los detenidos habrían utilizado cuentas bancarias en Gibraltar para ocultar los fondos y luego blanquear el efectivo en España. La organización criminal adquiría embarcaciones destinadas al tráfico de drogas y compraba motores potentes en Portugal, todo cubierto por la empresa lícita de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas.

Los delitos imputados a los detenidos incluyen blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, además del delito contra la salud pública por el cual ya habían sido detenidos anteriormente. En la operación 'Vermut', se incautaron más de 28.000 euros en efectivo, dos ordenadores, un disco duro y diversa documentación.

La investigación se inició en 2022 tras la incautación de 467 kilos de hachís a bordo de una embarcación. Se desarrolló una investigación por blanqueo de capitales en relación con esta organización criminal, analizando el patrimonio personal y empresarial de los detenidos, así como su situación financiera. Se investigaron 19 cuentas bancarias, donde se encontraron indicios de blanqueo de capitales.

El dinero blanqueado por la organización criminal asciende a más de 680.000 euros y se destinó principalmente a adquisiciones patrimoniales en el sector náutico, introduciendo grandes cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido en el sistema financiero legal.

La fase de explotación de la operación policial culminó con la detención de tres personas y un registro en la sede de la empresa de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas en San Roque (Cádiz).