La Ertzaintza y la Guardia Civil han llevado a cabo un operativo conjunto en la provincia de Sevilla que ha resultado en tres detenciones y cuatro entradas y registros. Este operativo ha sido el resultado de una investigación sobre criminalidad informática realizada por el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa y coordinada por el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número cinco de Donostia.

Las investigaciones se iniciaron después de la denuncia de una empresa de Gipuzkoa por una estafa informática presentada ante la Ertzaintza en junio de 2022. Según la denuncia, la empresa estafada habría sufrido una pérdida patrimonial de más de 100.000 euros y también se habría intentado una estafa de más de 200.000 euros.

El método utilizado por los estafadores fue el conocido como "man in the middle", que consiste en la interceptación sin autorización del tráfico entre dos dispositivos conectados en red.

En el caso de la empresa guipuzcoana, los estafadores interceptaron fraudulentamente las comunicaciones digitales que mantenía con otra empresa, la cual debía realizarle dos pagos a finales de junio de 2022.

Al interceptar los correos electrónicos originales que incluían el número de cuenta para los pagos, los estafadores reenviaron los correos de contacto entre ambas empresas y proporcionaron números de cuenta diferentes para desviar el dinero y consumar la estafa telemática.

El primer pago fue desviado a una cuenta de los estafadores, mientras que el segundo, de mayor valor, fue rechazado gracias a los protocolos de seguridad de un banco que detectaron la operación como sospechosa.

El grupo Ikernet de la Ertzaintza inició la investigación sobre este grupo organizado y su actividad ilícita, desde la creación del dominio de correo fraudulento hasta la realización de operaciones financieras para ocultar u "blanquear" el origen ilícito del dinero recibido.

Las pesquisas policiales llevaron a situar a las personas relacionadas con la estafa en la provincia de Sevilla. Por lo tanto, efectivos de la Ertzaintza y la Guardia Civil llevaron a cabo las detenciones en Sevilla de tres personas: dos hombres de 48 y 49 años, y una mujer de 28 años. También hay un cuarto hombre investigado por los mismos delitos: estafa mediante manipulación informática y suplantación de identidad, así como blanqueo de capitales.

Bajo autorización judicial, los agentes de ambos cuerpos realizaron cuatro registros en domicilios situados en tres partidos judiciales diferentes de la provincia de Sevilla. Durante los registros, se incautó material informático, terminales telefónicos y diversos documentos para su análisis posterior por especialistas policiales.

De las tres personas detenidas, dos han sido puestas en libertad, mientras que uno de los hombres, tras comparecer ante el juez, ha sido enviado a prisión debido a causas pendientes.