En un importante despliegue de las fuerzas del orden, la Policía Nacional junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han llevado a cabo la operación denominada ‘Pana’, que resultó en la detención de cuatro individuos en La Línea de la Concepción, Cádiz. Este operativo se enmarca dentro de una investigación más amplia contra el blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico en la región del Campo de Gibraltar.

La investigación está supervisada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de La Línea y se ha enfocado en un grupo familiar que administraba diversos negocios locales. Según fuentes de la Policía, estos establecimientos habrían sido utilizados como fachada para canalizar los ingresos obtenidos de actividades ilícitas.

Las indagaciones arrancaron en 2020, como continuación de la operación ‘River’, que cerró las puertas a una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, y que dejó a un inspector de la Policía gravemente herido en Algeciras. Posteriormente, se observó un crecimiento patrimonial desproporcionado en uno de los arrestados, lo que impulsó el inicio de esta nueva investigación.

Desde entonces, los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de La Línea han realizado un meticuloso seguimiento del patrimonio del principal sospechoso. En el lapso de cuatro años, este individuo habría acumulado propiedades valoradas en más de un millón de euros, así como vehículos de lujo y una embarcación.

Para dar una apariencia lícita a sus pertenencias, la pareja del investigado gestionaba varios comercios en La Línea. No obstante, el análisis forense de las transacciones económicas reveló que los flujos de dinero no coincidían con la actividad comercial legal, evidenciando la falta de justificación de sus ingresos.

El 1 de octubre se llevó a cabo la fase de explotación de esta operación, en la que intervinieron agentes de la UDEF de La Línea y del SVA de Algeciras, respaldados por unidades especializadas, incluidas guías caninos y el equipo Medusa del Servicio de Vigilancia Aduanera.

En el transcurso de esta operación, los agentes realizaron siete registros en diversas propiedades, incluyendo un hogar, un almacén y varios locales comerciales. La intervención también contó con el apoyo del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Seguridad Ciudadana para asegurar el acceso a los inmuebles.

Durante los registros, la fuerza policial logró incautar cuatro vehículos (uno de ellos de alta gama), una motocicleta potente, 8.000 euros en efectivo, más de 1.000 cajetillas de tabaco y 3.000 artículos falsificados, cuya valoración en el mercado supera los 75.000 euros. Además, se procedió al bloqueo de tres propiedades, ocho automóviles y 13 cuentas bancarias relacionadas con los detenidos.

La operación sigue activa, reafirmando el compromiso continuo de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en su intensa lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado en la conflictiva zona del Campo de Gibraltar.