En Málaga, el pasado 18 de diciembre, la Policía Nacional ha logrado recuperar una cantidad significativa de dinero estafado a un residente de la ciudad. El afectado había invertido 9.200 euros en una plataforma de criptomonedas fraudulentas, tras haber sido engañado por una falsa ejecutiva que utilizó técnicas de manipulación emocional para acercarse a él.

Detrás de este engaño se encuentra una organización criminal internacional, especializada en fraudes financieros mediante el uso de plataformas de inversión y tácticas de persuasión emocional, según la información proporcionada por las autoridades policiales.

En colaboración con Interpol, los ciberagentes de la Comisaría Provincial de Málaga han logrado identificar a los presuntos responsables de este delito en Tailandia y Filipinas, recuperando efectivamente el dinero que había sido robado, que fue transferido a una cuenta controlada por la policía local.

La investigación comenzó tras la denuncia de un ciudadano en la Comisaría de Málaga, quien señaló que había sido víctima de un fraude en línea. Según su relato, había sido contactado por una supuesta ejecutiva que se hacía pasar por una alta directiva de una multinacional minera británica, a través de un perfil falso en Internet. Las interacciones se volvieron cada vez más personales y se trasladaron a conversaciones por WhatsApp, complementadas con videollamadas ocasionales.

Después de crear un vínculo emocional y de confianza, la falsa ejecutiva convenció al denunciador de invertir en una atractiva plataforma de criptomonedas, prometiéndole altos rendimientos. Confiado en la legitimidad del esquema, el hombre invirtió sus ahorros, atraído por lo que parecía ser una plataforma profesional y confiable que mostraba supuestos beneficios.

Sin embargo, poco tiempo después, el denunciador se dio cuenta de que no podía acceder a su dinero, ya que el sistema le exigía nuevos pagos por comisiones para poder recuperar sus fondos. Ante la complejidad de este tipo de fraudes, los investigadores se enfocaron en seguir el rastro del dinero, el cual había sido dispersado a través de más de 30 billeteras digitales controladas por la misma organización.

Asimismo, se descubrió una red de cuentas ligadas a intercambios de criptomonedas ubicados en paraísos fiscales, donde se habían registrado transacciones por más de 45 millones de dólares que, aparentemente, estaban vinculadas a actividades ilegales.

El sitio web encargado del engaño operaba con servicios destinados a proteger la identidad digital, complicando así la tarea de identificar a sus responsables. Curiosamente, poco después de que se formalizara la denuncia, la página web fue desactivada.

Finalmente, gracias a la cooperación internacional y al intercambio de información con diversas agencias, varios sospechosos de origen asiático fueron identificados como responsables de la estafa, operando desde Tailandia y Filipinas. Se solicitó a Interpol su ayuda para la localización y bloqueo de sus activos.

A pesar de que los fondos sustraídos en este caso ascienden a 9.200 euros, que ya han sido recuperados, las investigaciones sugieren que esta misma organización podría haber defraudado a muchas más personas en todo el mundo, acumulando así varios millones de dólares en fraudes.